Politie doorzoekt huis en restaurant Stramproy in onderzoek naar ondergronds bankieren

In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft de politie twee panden in Stramproy doorzocht. Het gaat om een woning aan de Julianastraat en een chinees restaurant aan de Frans Strouxstraat. In het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht. Ook in Milaan werd doorzoeking gedaan in deze zaak.

Justitie in Limburg startte in 2022 het onderzoek hiernaar. Daar is uit naar voren gekomen dat er voor miljoenen aan euro’s zijn verplaatst. Vermoedelijk is het geld afkomstig is uit misdrijven. Met de doorzoekingen in de vier panden stopt het onderzoek niet.

Met de informatie afkomstig uit de inbeslaggenomen spullen hoopt het onderzoeksteam nog meer zicht te krijgen op de geldstromen en wie hierachter zit. Aanhoudingen in dit onderzoek worden dan ook niet uitgesloten. Er zijn ook doorzoekingen verricht in twee panden in Milaan op basis van een Europees onderzoekbevel door de Italiaanse autoriteiten. Bij die doorzoekingen zijn verschillende gegevensdragers, een geldbedrag en twee auto’s inbeslaggenomen.

Verplaatsen van geld
Het ondergronds verplaatsen van geld is volgens de politie van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Hierbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst binnen een netwerk van een ondergrondse bankier. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Het aanpakken en bestrijden ervan is een speerpunt van de politie en het OM.